| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB nr 19/2007 dotyczy: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par. 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat: Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11:00 Porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym. 8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006. 9.Powzięcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2006, c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006, d)o podziale zysku e)stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego f)podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w drodze subskrybcji zamkniętej akcji serii E wraz z określeniem dnia poboru na 27 lipca 2007r. oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. g)zmian w Statucie Spółki h)w sprawie dalszego istnienia Spółki 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 14.06.2007 r do godz. 16.00. W dniach 18 – 21.06.2007 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Treść projektów uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 07.06.2007 r. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje w załączeniu do wiadomości akcjonariuszy treść proponowanych zmian do Statutu Spółki: Dopisuje się do § 19 ust 2 statutu Spółki punktu oznaczonego jako "s" w brzmieniu: "ustalanie wynagrodzenia prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu" | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-16 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
