ZEG - zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta

ZEG

Temat

zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 30 maja 2007 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach, przy ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok ZEG S.A. b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2006 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2006, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2006, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. g) podjęcie uchwały o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych. 9. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ZEG S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 23 maja 2007 r. i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "ZEG" S.A. w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA

(pełna nazwa emitenta)

ZEG

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-100 Tychy

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Biskupa Burschego 3

(ulica) (numer)

032-227 10 81 032-227 48 37

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

646-032-56-17 271178334

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-18 Stanisława Hofman Członek Zarządu