| Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 25 czerwca br. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art.420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwala wyłączyć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1) pan Dariusz Kiczek, 2) pan Bartosz Nowak. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006r. Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.041.196 tys. zł (jeden miliard czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.549 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.087 tys. zł (trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.545 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit.m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.158.721 tys. zł (jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 67.715 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.385 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.515 tys. zł (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006r. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Aleksandrowi Chomiakowowi pełniącemu funkcję od dnia 12.01.2006r. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1) lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 12.01.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję od dnia 9.08.2006r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Paśnikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 9.08.2006r. do 31.12.2006r. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Przemysławowi Dydyczowi, pełniącemu funkcję do dnia 12.01.2006r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Przemysławowi Dydyczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 12.01.2006r. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Henrykowi Pawliczkowi pełniącemu funkcję w okresie do dnia 9.08.2006r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach nie udziela absolutorium Panu Henrykowi Pawliczkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 9.08.2006r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2006 roku. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2006 roku. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby i składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala iż Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięć) osób i postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: a) Andrzeja Olszewskiego, b) Zytę Olszewską, c) Jana Kowalewskiego, d) Annę Rutkowską, e) Macieja Olszewskiego. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na podstawie § 11 pkt 1 lit d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, iż za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 5 i 5’ Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit.b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 60.549 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR oraz MSSF. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, iż począwszy od 1 stycznia 2007 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe Farmacol Spółka Akcyjna, sporządzane będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W ramach pkt 13 i 14 porządku obrad przewidziane było podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. Zarząd Spółki zawnioskował o odstąpienie od przewidzianej porządkiem obrad zmiany statutu Spółki, gdyż utrzymanie dotychczasowego zapisu nie będzie kolidować w uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej. Wobec zaprezentowanego stanowiska Zarządu pełnomocnik jednego z akcjonariuszy złożył wniosek formalny o odstąpienie od zapowiedzianej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zmiany w statucie Spółki i nie głosowanie tej zmiany. Odpowiednia uchwała w tej sprawie powzięta została wymaganą większością głosów. | |
