| Zarząd SEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje na 30 maja 2007, o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEKO S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej. 6. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej. 7. Przedstawienie przez Zarząd: - sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.; - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.; 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.; - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006r.; - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006r.; - podziału zysku za 2006r.; - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.; - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.; - zmian w składzie Rady Nadzorczej; - powołania Zarządu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w ZWZA SEKO S.A. są uprawnieni: - właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; - właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do 23 maja 2007 do 15.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ulicy Zakładowej 3. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
