| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTROL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd INTROL S.A. w Katowicach na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w Katowicach, które odbędzie się 17 czerwca 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 112, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2008 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 10.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2008. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 14.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTROL S.A. w roku 2008. 15.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTROL S.A. za rok obrotowy 2008. 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć imienne świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kościuszki 112 (sekretariat) w terminie do dnia 10 czerwca 2009 r. do godz. 15.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-13 | Piotr Jeziorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-13 | Stanisław Jurczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
