| Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" S.A. podają do publicznej wiadomości informacje o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zarząd Iławskich Zakładów Drobiarskich "EKODROB" S.A. z siedzibą w Iławie działając na podstawie Umowy Spółki z dnia 17 maja 1996 r., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000058495, działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 września 2006 r. o godz. 11 00 w Iławie, Aleja Jana Pawła II 8 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2006 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2006 r. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki 13. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej 14. Zamknięcie obrad Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy Al. Jana Pawła II 8 , pok. 201 (Sekretariat) do dnia 19 września 2006 roku do godziny 15.00. | |
