ELZAB - zwołanie ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-20

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zwołanie ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w Sali Klubowej restauracji Pod Kasztanami, ul. Wolności 190, dnia 29 maja 2007 r. o godzinie 10:00 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2006 rok, propozycji podziału zysku za 2006 rok a także sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku. 5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 9.1. - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok 9.2. - podziału zysku netto za 2006 rok 9.3. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok 9.4. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok 9.5. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 rok 9.6. -udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku 9.7. - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2006 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 maja 2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 w godz. 7:00 – 17:00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA (tj. do dnia 22 maja 2007 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.2 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego; - 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C - 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B - 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Projektowane brzmienie § 8 ust.2 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 ( jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego; - 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C - 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B - 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-20 Jerzy Biernat Prezes Zarządu

2007-04-20 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu