| Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2007 r. Wyciąg z aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 2007 r., repertorium A nr 5983/2007. Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 z dnia 28.05.2007r., pod pozycją 6563; 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2006, b)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2006r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z działalności Spółki za 2006r., sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2006r., c)skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006, 6.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006, 2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006, 3)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, 4)podziału zysku za rok 2006, 5)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006, 6)zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006, 7)- 8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 r., 9)-15) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r., 7.Przyjęcie oświadczenia w sprawie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 8.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 9.Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. obejmujące: a)bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 345.962.237,88 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 88/100), b)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.353.029,51 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 51/100), c)rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006r., wykazujący zysk netto w kwocie 955.133,61 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 61/100), d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2.983.211,01 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście jedenaście złotych 01/100), e)informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 1 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz z badania: a)sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2006 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., b)sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., c)propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006, d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; skonsolidowany bilans i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2006 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. e)skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: podziału zysku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 955.133,61 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 61/100) w następujący sposób: -na pokrycie straty lat ubiegłych przeznacza się kwotę 850.149,28 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 28/100), -na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 104.984,33 zł (sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 33/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. obejmujące; a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 444.830.382,89 zł (czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 89/100), b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.843.754,15 zł (dziewięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 15/100), c)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.330.818,89 zł szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset osiemnaście złotych 89/100), d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.667.323,30 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 30/100), e)skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Drzymała, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Witkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Kochańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Sikorskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Monice Drzymała, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Marcinowi Prell, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Jordanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". Mając na względzie rekomendowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, jak również w oparciu o rekomendację Zarządu zawartą w uchwale nr 1 z dnia 10.05.2007 r. oraz Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 6/2007 z dnia 14.05.2007 r. w sprawie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", uchwala się, co następuje: § 1 W wykonaniu § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do dalszego stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzone Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie zatwierdzonym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26/2005 z dnia 28 czerwca 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku postanawia: § 1 Powołać Pana Wojciecha Witkowskiego na członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
