| Zarząd PPH KOMPAP SA informuje , że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 13 marca 2007 roku uchwały o następujacej treści : Repertorium A nr /2007 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzynastego marca dwa tysiące siódmego roku (13.03.2007 r.) w obecności Notariusza Małgorzaty Z. Król prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19 – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90, kod pocztowy 91-341, REGON 001372100, NIP 725-000-79-81, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000064285, co wynika z okazanego odpisu z rejestru wydanego w dniu 31 stycznia 2007 r.; Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki; ze Zgromadzenia Notariusz sporządziła - PROTOKOŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Waldemar Lipka – Prezes Zarządu Spółki – i oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwy-czajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlo-we "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z następującym porząd-kiem obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał; 5. przyjęcie porządku obrad; 6. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 7. zmiany w Statucie Spółki; 8. zamknięcie obrad. § 2. Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze powołali przez aklamację Pana mecenasa Jerzego Łopacińskiego, który powołanie przyjął i zarządził podpisanie listy obecności. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do załączonej do niniejszego protokółu listy obecności (załącznik nr 1) na Zgromadzeniu reprezentowane jest 396.779 głosów, to jest 16,95% kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy – ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 lutego 2007 r., nr 34, pozycja 2044, zatem Zgromadzenie jest ważne i władne jest do podejmowania wiążących uchwał. Następnie – przez aklamację – powołana została Komisja Skrutacyjna i Uchwał w osobach Ewy Libertowskiej i Bogumiły Lis. § 3. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 1 w następującym brzmieniu - - Uchwała nr 1 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 34 z dnia 16 lutego 2007r., poz. 2044. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym uchwała nr 1 podjęta została jednogłośnie. Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie kolejnych uchwał w sprawach osobowych. – w następującym brzmieniu - Uchwała nr 2 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Okońskiego. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana Zbigniewa Okońskiego ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 2 podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 3 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Jachera. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana Leszka Jachera ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 3 podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 4 -- "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Markowskiego. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana Zbigniewa Markowskiego ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 4 podjęta została jednogłośnie. Uchwała nr 5 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Rydzkowskiego. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi odwołuje Pana Włodzimierza Rydzkowskiego ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 5 podjęta została jednogłośnie. W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej – Jerzego Łopacińskiego, Edmunda Pietrzaka, Macieja Haberlanda i Edwarda Pakułę. Akcjonariusz Mieczysław Kowalczyk zgłosił siebie jako kandydata na członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie kolejne uchwały w sprawie składu Radu Nadzorczej – w następującym brzmieniu - Uchwała nr 6 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łopacińskiego. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana Jerzego Łopacińskiego na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 6 została podjęta przy 396.214 głosach "za" i 565 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych. Uchwała nr 7 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Edmunda Pietrzaka. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana Edmunda Pietrzaka na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 8 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Haberlanda. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana Macieja Haberlanda na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 9 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Edwarda Pakułę. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana Edwarda Pakuły na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." - W głosowaniu tajnym uchwała nr 9 została podjęta przy 396.579 głosach "za" i 200 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych. - Uchwała nr 10 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Kowalczyka. 1. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje Pana Mieczysława Kowalczyka na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym uchwała nr 10 nie została podjęta przy 200 głosach "za", 379.579 głosach "przeciw" i 17.000 głosach wstrzymujących się. Następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – w następującym brzmieniu - Uchwała nr 11 - "Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPH KOMPAP S.A. w Łodzi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. - 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki i nadać mu nową treść: "§ 19. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą." 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębior-ców Krajowego Rejestru Sądowego." W głosowaniu jawnym uchwała nr 11 podjęta została jednogłośnie. Na tym obrady Walnego Zgromadzenia zakończono. § 4. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. § 5. Wypisy aktu wydawać należy Spółce i jej Akcjonariuszom. § 6. Pobrano taksę notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedli-wości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie tej taksy (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w kwocie 1.100 zł oraz podatek od towarów i usług od tej kwoty w wysokości 242 zł według stawki 22% – na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 54 poz. 535). Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. - | |
