SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-21

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2007 r., na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 r. 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006, 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z 2006 roku, 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2006 roku, 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 15 czerwca 2006 r. do godziny 16.30 złożą imienne świadectwa depozytowe oraz Akcjonariusze posiadający akcje imienne. Świadectwa można składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, w sekretariacie Zarządu w godzinach od 9.00 do 16.30. Zgodnie z art. 407 §1 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach 19.06-21.06.2007 r., w godzinach 9.00-16.30. Odpisy sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych dostępne będą w siedzibie Spółki w dniach 08.06.2007 r. (po publikacji) - 22.06.2007 r., zaś wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w dniach 14.06 - 21.06.2007 r., w godz. 9.00-16.30. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad 15 minut przed ich rozpoczęciem. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-21 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński