| Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 31 pa¼dziernika 2006 roku, które to Walne odbędzie się w Warszawie w Hotelu MDM, przy Pl. Konstytucji 1, Sala Elektorska o godz.16.30 Porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku. 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2005, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005, c) podział zysku, d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 8) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Funduszu. 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych. 11) Rozpatrzenie przygotowanego przez Radę Nadzorczą zalecenia i projektu uchwały dotyczącej likwidacji lub przekształcenia Funduszu. 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Funduszu: Zastąpienie dotychczasowej treści art. 9 ust. 1 Statutu Funduszu w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.610.451,00 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 16.104.510 (słownie: szesnaście milionów sto cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda". - nowym zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 547.553,40 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy i 40/100) złotych i dzieli się na 5.475.534 (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda". Informacja dodatkowa : Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Funduszu na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectw depozytowych, wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
