TU EUROPA SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-16

Skrócona nazwa emitenta

TU EUROPA SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu wpisanego w dniu 9 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 16.04.2007 r., na godzinę 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 12. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu, przy Placu Orląt Lwowskich 1 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-16 Jacek Podoba Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający

2007-03-16 Stanisław Wlazło Wiceprezes Zarządu