| Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zwołuje na dzień 24 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 9 piętro, o godz. 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 ust. 2 statutu Magellan S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 40.000.000,-PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), otwartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: §10 ust. 2 w brzmieniu: Zarząd Spółki składa się z od 3 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata. - otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata. Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 lipca 2008 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łód¼, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | |
