MAGELLAN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zwołuje na dzień 24 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 9 piętro, o godz. 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 ust. 2 statutu Magellan S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki do wartości 40.000.000,-PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), otwartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: §10 ust. 2 w brzmieniu: Zarząd Spółki składa się z od 3 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata. - otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata. Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 lipca 2008 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łód¼, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-057 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 85/87 85/87

(ulica) (numer)

42 637 17 90 42 637 08 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947-18-00-271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-27 Krzysztof Kawalec Wiceprezes Zarządu

2008-06-27 Grzegorz Grabowicz Członek Zarząd