| Zarząd Spółki Energopol-Południe S.A. podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2007r. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r., zawierające: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Bilans sporządzony na 31.12.2006r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.014.958,74zł, - Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.06r do 31.12.06r wykazujący zysk netto 4.256.163,11zł - Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.06r do 31.12.06r wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.112.206,06zł - Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.06r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.018.089,41 zł, - Informacje dodatkowe. Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 4.256.163,11zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 137.088 zł pokryć kapitałem zapasowym Spółki. Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Musialikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 12.07.2006r. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mike - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Ber - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12.07.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Robakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Malinowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Lesiak - Członkowi Rady Nadzorcze Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Tyrnie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 24.11.2006r. Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubisiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 24.11.2006r. Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Matkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Gnoińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Kobylińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Leszczyńskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków okresie w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r. Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu, wniosków z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu; 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu nie mogących sprawować swych funkcji; 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi; 5) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu; 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów; 7) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; 8) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu a w szczególności projektów uchwał; 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 10) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę; 11) wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego, w tym również inwestycji kapitałowej, i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające narastająco w ciągu roku obrotowego równowartość 5% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego sprawozdania finansowego; 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę zobowiązań finansowych, w tym kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku obrotowego narastająco kwotę 2 mln zł, poza przyjętym planem finansowym; 13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki, a także określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania ich Radzie Nadzorczej przez Zarząd 14) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości" Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 20 pkt 2 Statutu Spółki na następujący: "2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu". | |
