| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia o zawarciu w dniu 17 pa¼dziernika 2006 roku przez Polimex-Mostostal S.A umowy inwestycyjnej z: Sices International B.V. z siedzibą w Holandii (akcjonariuszem posiadającym 6.067.000 akcji spółki Energomontaż-Północ S.A., stanowiących 25,46 % w kapitale zakładowym, uprawniających do 25,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) i Gloria S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (akcjonariuszem posiadającym 6.085.000 akcji spółki Energomontaż-Północ S.A., stanowiących 25,54 % w kapitale zakładowym, uprawniających do 25,54 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W oparciu o dane i informacje finansowe dotyczące Polimex-Mostostal S.A. i Energomontaż-Północ S.A., publicznie dostępne inwestorom oraz mając na względzie rekomendacje przedziału parytetu wymiany akcji przygotowaną przez PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o .o., opublikowaną raportem bieżącym nr 64 z dnia 16 pa¼dziernika 2006 roku, strony ustaliły, że parytet wymiany akcji Energomontaż-Północ S.A. na akcje Polimex-Mostostal S.A. będzie wynosił 5,3 (słownie: pięć i trzy dziesiąte) akcji Energomontaż-Północ S.A. za jedną akcję Polimex-Mostostal S.A. Sices International B.V. i Gloria S.a.r.l. zainteresowane wniesieniem aportu w postaci wszystkich posiadanych akcji spółki Energomontaż-Północ S.A. do Polimex-Mostostal S.A., zobowiązały się, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. uchwały w przedmiocie emisji nowych akcji (które stanowić będą powyżej 5 % w kapitale zakładowym Polimex-Mostostal S.A. wyemitowanych dla Sices International B.V. i powyżej 5 % akcji w kapitale zakładowym Polimex-Mostostal S.A. wyemitowanych dla Gloria S.a.r.l.) do objęcia nowo wyemitowanych akcji Polimex-Mostostal S.A. i opłacenia ich aportem w postaci posiadanych akcji Energomontaż-Północ S.A. zgodnie z ustalonym parytetem wymiany. Polimex-Mostostal S.A. zobowiązał się do: 1) zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie nabycia przez Sices International B.V. i Gloria S.a.r.l. wskazanej emisji akcji Polimex-Mostostal S.A.; 2) rekomendowania akcjonariuszom Polimex-Mostostal S.A. głosowania za podjęciem uchwały w przedmiocie nabycia; 3) wystąpienia do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wydanie zgody na uzyskanie kontroli nad spółką Energomontaż-Północ S.A. W przypadku nie dojścia do skutku planowanego nabycia akcji Energomontaż-Północ S.A. przez Polimex-Mostostal S.A. w terminie do 31 sierpnia 2007 roku, spółki Sices International B.V. i Gloria S.a.r.l. we współpracy z Polimex-Mostostal S.A. zobowiązały się do podjęcia wszelkich działań mających na celu umożliwienie Polimex-Mostostal S.A. sprzedaży dotychczas posiadanych akcji Energomontaż-Północ S.A. | |
