| Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2006 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki spraw, w następującym przedmiocie i zakresie: - zagadnień dotyczących prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki związanych z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem: a) trybu negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz przesłanek wyboru inwestora, z którym została zawarta umowa, b) trybu i przebiegu uzgodnień treści umowy z działającymi w Spółce związkami zawodowymi pracowników, c) trybu akceptacji treści umowy przez organ nadzoru w Spółce, - warunków na jakich została zawarta umowa inwestycyjna z dnia 26 czerwca 2006 roku, ze szczególnym uwzględnieniem: a) praw i zobowiązań stron umowy inwestycyjnej, b) ryzyka nie wywiązania się przez Spółkę z przyjętych zobowiązań, c) zabezpieczenia interesu Spółki, d) ewentualnych zagrożeń, strat oraz kosztów jakie może ponieść Spółka w wyniku nie dotrzymania warunków umowy, e) innych ewentualnych uchybień i zagrożeń dla Spółki związanych z zawartą umową, f) zabezpieczenia interesów oraz zachowania zasady równego traktowania Akcjonariuszy Spółki, g) zabezpieczenia praw pracowniczych. 7. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno - prawne: 1. Zgodnie z art. 406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. nr 183 z 23.09.2005 r.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do dnia 02.11.2006 r. włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd STALEXPORT S.A. | |
