| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), POLNORD SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 05.05.2009 r. informuje, iż działając na wniosek Akcjonariusza Prokom Investments Spółka Akcyjna, Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni ("Spółka"), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2009 roku (dziesiątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku) na godzinę 12:00 XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("XXII NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XXII NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXII NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XXII NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany maksymalnego terminu na wykonanie przez członków Rady Nadzorczej praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych w ramach istniejącego Programu Opcji Menedżerskich i ustalenie tego terminu na 31 grudnia 2012 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 3 poprzez dodanie uprawnienia polegającego na emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, w ramach istniejącego już upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do tych warrantów subskrypcyjnych. 7. Zamknięcie obrad XXII NWZ. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: W § 6 ze znaczkiem 1 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki zmienić dotychczasowe brzmienie: "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego." na "1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie zmiany niniejszego § 6 ze znaczkiem 1 Statutu dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w granicach kapitału docelowego." Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach XXII NWZ jest złożenie lub doręczenie do siedziby Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XXII NWZ, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać lub doręczać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 16:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 114, do dnia 3 czerwca 2009 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XXII NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 114, na trzy dni powszednie przed odbyciem XXII NWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XXII NWZ przed salą obrad od godz. 11:00. | |
