| Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku. Uchwała nr 1 a Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161 514 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 4 256 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 607 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 385 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 1b Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2006, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186 659 tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 116 tys. zł, d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 290 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 11 216 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia, Uchwała nr 2 Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 3a Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2007r. roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 3b Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2007 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 23 czerwca 2006r. i Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 24 czerwca 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 4 a Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Łozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4b Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4c Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Karpińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4d Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Sondej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4e Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Kozielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 4f Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Wnuk - Pel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 23 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Uchwała nr 5 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w kwocie 4 256 tys. złotych pokryć z zysków z lat następnych. Uchwała nr 6 Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala, iż w skład Rady Nadzorczej powołanej na wspólną trzyletnią kadencję, wchodzi 6 członków. Uchwała nr 6 a Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Radosława Wiśniewskiego na trzyletnią kadencję. Uchwała nr 6 b Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Karpińską na trzyletnią kadencję. Uchwała nr 6 c Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Łozickiego na trzyletnią kadencję. Uchwała nr 6 d Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Kozielskiego na trzyletnią kadencję. Uchwała nr 6 e Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wnuk-Pel na trzyletnią kadencję. Uchwała nr 6 f Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Świebodę na trzyletnią kadencję. Uchwała nr 6g Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Łozickiego. Uchwała nr 7 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Redan S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: Zmienia się § 13 poprzez dodanie do niego nowego ust. 5 o następującym brzmieniu: "Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości ¾ kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r., z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji oraz liczby emitowanych akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.". Uchwała nr 8 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. | |
