| Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2009 r. na godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. Szkolnej 2 (dawniej ul.1 Maja 20) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ pokrycia straty netto Spółki za 2008 r., b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki w Manowie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę składników majątku ZBM Madrew. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki. Art.6 Statutu Spółki w brzmieniu:: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna (20.10. PKD) 2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek (20.20 PKD) 3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (20.30 PKD) 4) produkcja opakowań drewnianych (20.40 PKD) 5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11 PKD) 6) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych (29.40 PKD) 7) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (45.21 PKD) 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13 PKD) 9) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53 PKD) 10) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (52.46 PKD) 11) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23 PKD) 12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12 PKD) 13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20 PKD) 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14. PKD)" otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja wyrobów tartacznych - 16.10.Z, 2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z , 3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z, 4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z, 5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z, 6) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z, 7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z, 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z, 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z, 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z, 11) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z, 12) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z, 13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z, 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z." Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą w Spółce świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w terminie do dnia 3 czerwca 2009 r. do godz. 16:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
