| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRAVELPLANET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZA Travelplanet.pl SA; ogłoszenie w MSiG | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par. 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. NR 209 poz. 1744) Zarząd Travelplanet.pl SA informuje, że w dniu 22 maja 2007 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2007 roku. Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej: Zarząd Travelplanet.pl SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 11/12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.10.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000055057 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27.06.2006 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12,00 we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12, w sali konferencyjnej. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. 6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006; c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2006 roku; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku; f) podziału zysku Spółki za 2006 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 11. Zakończenie obrad. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 20.06.2007 roku, złożą w siedzibie Spółki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z krajowego rejestru sądowego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciągu. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 11/12. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TRAVELPLANET.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAVELPLANET | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-079 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ruska | 11/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3418245 | 071 3431749 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.travelplanet.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8971652554 | 932281575 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-30 | Bożena Garbińska | Prokurent | |||
| 2007-05-30 | Tomasz Moroz | Prezes Zarządu | |||
