| Zarząd spółki CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000282076, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2009 r., na godzinę 12.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w Hotelu "Hetman", ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36, Warszawa. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S.A. w roku 2008 a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. w roku 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. w roku 2008. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2009 r. do godziny 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żupnicza 17. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
