| Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ Funduszu w dniu 28 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Panią Agnieszkę Stankiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu z działalności Funduszu w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.432.053,54 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.325.410,27 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 69.919.638,66 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 63.852.883,32 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.967.212,31 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 125.523,82 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 214.932,18 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 718.236,15 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku, - dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.325.410,27 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 125.523,82 zł z kapitału podstawowego Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu – Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 pa¼dziernika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derek A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu uchwala co następuje: § 1 Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący: 1. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku. 2. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące pa¼dziernik – grudzień 2007 zostanie wypłacone do dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2007 roku, następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ. 1. Forestmeadows Trading & Investments Limited wykonywał prawo głosu z 2.828.138 akcji reprezentujących 95,00% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 33,00% ogólnej liczby głosów; 2. Stanisław Hempel wykonywał prawo głosu z 148.713 akcji reprezentujących 5,00% głosów obecnych na ZWZ oraz stanowiących 1,74% ogólnej liczby głosów; Na ogólną liczbę 8.570.157 akcji Funduszu, na ZWZ reprezentowane było 2.976.851 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos. | |
