| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2010 | | | |
| 2010-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku. Publikacja projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad WZA. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 29 czerwca 2010 roku, na godz. 10.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009. 6) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 9) Powołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza. 10) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. 11) Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z załącznikami do tych projektów zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, - projekty uchwał ZWZA, - uzasadnienie uchwał ZWZA, - sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 wraz z samooceną działalności. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | |
| projekty uchwał ZWZ.pdf | projekty uchwał ZWZ | |
| uzasadnienie uchwał ZWZ 2010.pdf | uzasadnienie uchwał ZWZ | |
| Uchwały RN nr 5 i 6 2010.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 wraz z samooceną działalności. | |
