| Zarząd Spółki "Energopol-Płd." S.A. podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2007r. UCHWAŁA nr 1 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Pana Andrzeja Stanisława Leganowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 14143 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220/2007 z dnia 13 listopada 2007r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1) skreśla się dotychczasowy § 10 Statutu Spółki. 2) skreśla się dotychczasowy § 11 Statutu Spółki. § 2 1) § 19 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "wyrażenie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;" § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Malinowską. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Matkowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Kobylińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Lesiak. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Tupaj (Zofia Tupaj). Wykształcenie 1990 – 1992 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny – ekonomika i organizacja produkcji specjalność: ekonomika przemysłu 1967 - 1971Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie Wydział Ekonomiki Produkcji – ekonomia przemysłu Przebieg pracy zawodowej 2000 – 2007 RGK Spółka w Rzeszowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy 1999 – 2000 Exbud S.A. Oddział w Rzeszowie - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy 1982 – 1999 Budimex – Rzeszów S.A. - Kierownik Działu Finansowego, od roku 1989 Dyrektor Ekonomiczny, Główny Księgowy 1979 – 1982 Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa - Naczelnik Wydziału Finansowego 1967 – 1979 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego w Rzeszowie - Księgowa – Kierownik Sekcji 1965 – 1967 Spółdzielnia Ogrodnicza w Przeworsku - Księgowa §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Niesiobędzkiego (Zbigniew Niesiobędzki). Wykształcenie Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk ekonomicznych. Przebieg pracy zawodowej Wiceprezes Zarządu Trinity Management. W Trinity Management od 1997 roku, początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie Wiceprezes Zarządu. Wcześniej pracował m.in. w firmie HighTechLab na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a następnie jako Dyrektor Finansowy w polskim oddziale międzynarodowej firmy Delloitte & Touche Polska. Członek rad nadzorczych wielu spółek z portfela inwestycyjnego NFI Jupiter. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Lucjana Norasa (Lucjan Noras). Wykształcenie 1975r. – 1980r. Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania - mgr inż. organizator przemysłu Przebieg pracy zawodowej 01.2007r.- nadal Feroco S.A. - Prezes Zarządu 16.05.2005r.- 29.11.2006r. Koksownia Przyja¼ń Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 31.01.2005r.- 15.05.2005r. Koksownia Przyja¼ń Sp. z o.o. - p.o. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 24.02.2004r.- 30.01.2005r. Koksownia Przyja¼ń Sp. z o.o. - Członek Zarządu Dyrektor Handlu i Spedycji 01.09.2003r.- 21.02.2004r. POLSKI KOKS S.A. - Członek Zarządu Dyrektor Rynku Krajowego 14.01.2003r.- 26.07.2003r. Kompania Węglowa S.A. - Wiceprezes Zarządu 18.06.1996r.- 15.02.2003r. Centrala Zbytu Węgla "WĘGLOZBYT" S.A. - Prezes Zarządu Spółki 15.11.1993r.- 17.06.1996r. Katowicki Holding Węglowy S.A. - Dyrektor Biura ds. Realizacji Sprzedaży Krajowej 01.03.1992r.- 14.11.1993r. KWK "STASZIC" - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych 25.01.1990r.- 28.02.1992r. KWK " STASZIC" - Zastępca Dyrektora ds. Pracy 03.04.1986r.- 24.01.1990r. KWK "STASZIC" - Inspektor w Dziale Postępu Technicznego 01.08.1980r.- 02.04.1986r. PHZ "STALEXPORT" - Starszy rzeczoznawca Wieloletnie uczestnictwo i przewodniczenie Radom Nadzorczym spółek Skarbu Państwa. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
