| Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. w Sosnowcu ul. Jedności 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000143061 w dniu 12.12.2002r przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2007r. godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006. 4. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2006 r.. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006. 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki 11. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: 1. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki: § 19. "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w ust. 1, 3) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu, 4) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, 5) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 6) uchwalanie regulaminu prac Zarządu, 7) wybór biegłego rewidenta, 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 9) sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki " Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki: " Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu wniosków działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu; 3) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu nie mogących sprawować swych funkcji; 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi; 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów; 7) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; 8) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu a w szczególności projektów uchwał; 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 10) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę; 11) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego, w tym również inwestycji kapitałowej, i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 5% wartości netto aktywów Spółki według ostatniego sprawozdania finansowego; 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie lub udzielenia przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań przewyższających kwotę 1 mln zł, w tym: kredytu lub pożyczki oraz udzielenia gwarancji lub poręczenia; 13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki, a także określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania ich Radzie Nadzorczej przez Zarząd 14) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości" W § 20 dotychczasowy pkt 2 o brzmieniu : "2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu." otrzymuje nowe brzmienie: "2.Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu" Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela – do dnia 18 maja 2007 r. do godz.15:00 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
