| Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zakładowej 3, 13 czerwca 2009 o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad ZWZ. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008. 8.Powzięcie uchwały w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; c)podziału zysku netto za rok obrotowy 2008; d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej; f)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; 9.Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w ZWZ SEKO S.A. są uprawnieni: -akcjonariusze akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ Spółki, -akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia ZWZ Spółki tj. do 8 czerwca 2009 włącznie do godziny 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem ZWZ Spółki, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wystawione w celu uczestnictwa przez akcjonariusza w ZWZ Spółki oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia ZWZ Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ Spółki wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ Spółki. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259). | |
