| Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączaniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ....................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009, d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009, e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. 8. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej................................ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.408.435,53 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100), d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.062.777,87 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 87/100), f) informacje dodatkowe i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej postanawia, aby z kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 304.263,67 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy). Razem dywidenda wyniesie 1.070.000,00 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,04 zł (słownie: cztery grosze). § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 21 lipca 2010 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 5 sierpnia 2010 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
