PLASTBOX - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-01

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 27 kwietnia 2009 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku posiedzenia 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawie: - zmiany Statutu Spółki - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Proponowane zmiany w Statucie: Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji, z tym że kadencja członków Rady powołanych w 2003 roku upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006. Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Dodanie § 18 ust. 1a w brzmieniu: 1a. Liczbowy skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: 1) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych. 2) 2 (dwóch) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: 1) 3 trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych. 2) pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Dodanie § 18 ust. 3a w brzmieniu: 3a. W przypadku dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród tych osób akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne wskazują Przewodniczącego Rady. Wskazanie następuje na piśmie i zawiera podpisy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, posiadających bezwzględną większość spośród istniejących w Spółce akcji imiennych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20 kwietnia 2009r., do godz. 16.00, złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A imienne świadectwa depozytowe. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.15. .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-01 Waldemar Pawlak Członek Zarządu Waldemar Pawlak