| Zarząd RADPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Człuchowie, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27-04-2009 r., o godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL Spółki Akcyjnej (WZ), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5, Centrum Prasowe Foksal w Domu Dziennikarza, I piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR. 7. Rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2008, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2008 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2008. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych w celu innym niż umorzenie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu wskazanej w pkt. 16 porządku obrad Zarząd proponuje dokonanie następujących zmian Statutu: Dotychczasowa treść Artykułu 2 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: (Klasyfikacja wg PKD) 1) Produkcja podstawowych chemikaliów 24.1. 2) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych 24.6. 3) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 25.2. 4) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 28.11.B. 5) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 28.12.Z. 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.5. 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 28.6. 8) Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych 28.7. 9) Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 29.1. 10) Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych 29.4. 11) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 29.5. 12) Produkcja izolowanych drutów i przewodów 31.30.Z. 13) Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych 31.50.Z. 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana 31.6. 15) Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, produkcja przyczep i naczep 34.20.Z. 16) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 37.1. 17) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 37.2. 18) Wykonywanie instalacji budowlanych 45.3. 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19.Z. 20) Sprzedaż hurtowa drewna 51.53.A. 21) Pozostała sprzedaż hurtowa 51.70. 22) Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.1. 23) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów 63.1. 24) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy 63.21.Z. 25) Leasing finansowy 65.21.Z. 26) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego 71. 27) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa doradztwo zarządzanie holdingami 74.1. 28) Reklama 74.4. 29) Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej SEKCJA K. 30) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G. Proponowana treść Artykułu 2 ust. 1 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: (Klasyfikacja wg PKD) 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20 2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z 26) Odzysk surowców 38.3 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z 28) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2 29) Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z 36) Przeładunek towarów 52.24 37) Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych 59.20.Z 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z 43) Leasing finansowy 64.91.Z 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z 48) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 50) Reklama 73.1 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74 53) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.1 54) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 77.2 55) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3 56) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78 58) Sprzątanie obiektów 81.2 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82 60) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z Prawo uczestnictwa w ZWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Człuchowie, ul. Batorego 14 (w Biurze Zarządu, w godz. 7.00 – 17.00), najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ, tj. do dnia 20.04.2009r. do godz. 17.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Na 3 dni powszednie przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed ZWZ. | |
