| Zarz�d Sp�ki z siedzib� w Cz�uchowie informuje, �e zwo�uje na dzie� 04-09-2007 r., o godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL Sp�ki Akcyjnej, kt�re odb�dzie si� w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5, Centrum Prasowe Foksal w Domu Dziennikarza, I pi�tro (sala B). Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolno�ci do powzi�cia uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad. 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmian Statutu Sp�ki oraz przyj�cia tekstu jednolitego Statutu Sp�ki. 6. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 8. Zmiany w Radzie Nadzorczej. 9. Zamkni�cie obrad. Ponadto Zarz�d RADPOL S.A. podaje do wiadomo�ci proponowane zmiany Statutu Sp�ki: Dotychczasowa tre�� Artyku�u 5 Statutu: "Przyznanie prawa g�osu zastawnikowi lub u�ytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej." Proponowane brzmienie Artyku�u 5 Statutu: "Przyznanie prawa g�osu zastawnikowi lub u�ytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej." Dotychczasowa tre�� Artyku�u 11 ust�p 2 Statutu: "Liczb� cz�onk�w Zarz�du w granicach wskazanych w ust. 1 okre�la Walne Zgromadzenie. Szczeg�owy tryb prac Zarz�du okre�la Regulamin Zarz�du uchwalony przez Zarz�d i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarz�d i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie, Zarz�d dzia�a na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu sp�ek handlowych." Proponowane brzmienie Artyku�u 11 ust�p 2 Statutu: "Liczb� cz�onk�w Zarz�du w granicach wskazanych w ust. 1 okre�la Walne Zgromadzenie. Zarz�d dzia�a na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarz�d i zatwierdzonego przez Rad� Nadzorcz�." Dotychczasowa tre�� Artyku�u 13 Statutu: 13.1. Rada Nadzorcza sk�ada si� z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) os�b powo�ywanych na wsp�ln� trzyletni� kadencj�, a od momentu uzyskania przez Sp�k� statusu sp�ki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepis�w Rada Nadzorcza sk�ada si� z 5 (pi�ciu) do 7 (siedmiu) os�b. 13.2. Liczb� cz�onk�w Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 okre�la Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 13.3. Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej oraz poszczeg�lnych jej cz�onk�w powo�uje i odwo�uje Walne Zgromadzenie. W przypadku wybor�w cz�onk�w Rady Nadzorczej w drodze g�osowania w grupach, Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej wybieraj� jej cz�onkowie spo�r�d swego grona. 13.4. W przypadku wyga�ni�cia mandatu cz�onka Rady Nadzorczej przed up�ywem kadencji, Zarz�d jest zobowi�zany do niezw�ocznego zwo�ania Walnego Zgromadzenia w celu uzupe�nienia sk�adu Rady Nadzorczej. W Artykule 13 po ust�pie 4 proponuje si� doda� nowe ust�py 5-7 w brzmieniu: Artyku� 13 ust�p 5: "Przynajmniej po�ow� cz�onk�w Rady Nadzorczej powinni stanowi� cz�onkowie niezale�ni. Niezale�ni cz�onkowie Rady Nadzorczej powinni by� wolni od powi�za� ze Sp�k� i akcjonariuszami lub pracownikami, kt�re mog�yby istotnie wp�yn�� na zdolno�� niezale�nego cz�onka do podejmowania bezstronnych decyzji." Artyku� 13 ust�p 6: "Za niezale�nego cz�onka Rady Nadzorczej nie mo�e by� w szczeg�lno�ci uznana osoba, kt�ra: a. by�a cz�onkiem Zarz�du Sp�ki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powo�aniem, b. by�a audytorem Sp�ki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powo�aniem, c. kt�ra po�rednio lub bezpo�rednio otrzymywa�a od Sp�ki w ostatnim roku obrotowym przed powo�aniem wynagrodzenie z tytu�u osobistego �wiadczenia us�ug na rzecz Sp�ki, d. posiada bezpo�rednio lub po�rednio wi�cej ni� 10 % akcji Sp�ki, e. jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do cz�onk�w Rady Nadzorczej i Zarz�du Sp�ki." Artyku� 13 ust�p 7: "Postanowienia ust. 5 i 6 nie maj� zastosowania w przypadku dokonywania wyboru cz�onk�w Rady Nadzorczej grupami w rozumieniu art. 385 par. 3 i nast. Kodeksu sp�ek handlowych." Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przys�uguje akcjonariuszom, kt�rzy z�o�� w siedzibie Sp�ki w Cz�uchowie, ul. Batorego 14 (w Biurze Zarz�du, w godz. 7.00 – 17.00), najp�niej na tydzie� przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia 28.08.2007r. do godz. 17.00 imienne �wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadz�cy rachunek papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie pod rygorem niewa�no�ci. Przedstawiciele os�b prawnych (akcjonariuszy Sp�ki) winni okaza� aktualne wypisy z w�a�ciwych rejestr�w s�dowych, wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania podmiot�w. Do pe�nomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie b�d�cego osob� fizyczn� za��cza si� odpis z w�a�ciwego rejestru wskazuj�ce osoby udzielaj�ce pe�nomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Sp�ki, w wy�ej wskazanym miejscu i godzinach, wy�o�ona b�dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzi�cia udzia�u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Odpisy wniosk�w w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad b�d� wydawane na ��danie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy b�d� mog�y dokona� rejestracji i otrzyma� karty do g�osowania bezpo�rednio przed sal� obrad NWZA na p� godziny przed rozpocz�ciem obrad. | |
