BBI CAPITAL NFI SA - 93/2007 Zwołanie NWZ BBI CAPITAL NFI SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 93 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-07

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

93/2007 Zwołanie NWZ BBI CAPITAL NFI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą: " BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycjny SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, informuje o zwołaniu na dzień 29 listopada 2007 o godz. 10.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (6 piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w uzupełnienia składu rady nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki. 8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego spółki 9. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie Spółki: Dotychczasowy: artykuł 17 w brzmieniu: 1... Artykuł 17 17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2. Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy. 17.2. (skreślony) 17.3. (skreślony) Otrzymuje następujące brzmienie: 2... Artykuł 17 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy Zarząd jest jednoosobowy. Dotychczasowy: artykuł 21 w brzmieniu: 3... Artykuł 21 21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 7 (siedmiu) od dnia zwołania. Otrzymuje następujące brzmienie: 4... Artykuł 21 21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 listopada 2007 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 1 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-988 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 99 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] nfi7.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-07 Dawid Sukacz Piotr Karmelita Prezes Zarządu Członek Zarządu