| Zarząd Spółki pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 30 listopada 2007 na godzinę 17.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Simple sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej oraz w sprawie zezwolenia na ubieganie się o dopuszczanie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem ze spółką Simple sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej i wyborze nowego członka Rady Nadzorczej. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zmiana statutu, o której mowa w pkt 7 porządku obrad ma polegać na zmianie §3 ust. 1 i 2 w obecnym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: - 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda. na brzmienie następujące: "1. Kapitał zakładowy wynosi 3.203.916,- (trzy miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset szesnaście) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: - 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 1.200.012 – (jeden milion dwieście tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1, - (jeden) złoty każda." Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w WZA jest: w wypadku akcji imiennych – wpisanie do księgi akcyjnej najpó¼niej na tydzień przed odbyciem WZA, to jest do dnia 23 listopada 2007 roku, w wypadku akcji na okaziciela - złożenie w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. B. Czecha 49/51 (w godz. 9:00-16:00 w Sekretariacie) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 23 listopada 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. | |
