| Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitnetów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz 1744) Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2006r., na godz. 12.00, w Siedzibie Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b) w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad NWZ Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie "Lentex" S.A. najpó¼niej na tydzień przez terminem NWZ tj. do dnia 23 sierpnia 2006r. do godz. 16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11.00. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki. Art. 22.2 pkt. 11), treść dotychczasowa: "11) wyrażanie opinii w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości". Art. 22.2. pkt. 11) treść proponowanych zmian: "11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości". W art. 28 Statutu Spółki dodaje się pkt. 28.5 o treści następującej: "28.5 Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia". | |
