| Zarząd JUTRZENKI Holding S.A. w Opatówku, działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2009 r. na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Spółki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1. Projekt porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Sprawozdania: Zarządu Spółki z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2008, Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniach Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 udzielenia absolutorium Członkom Zarządu udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej podziału zysku 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 KSH w celu ich dalszej odsprzedaży nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 5 KSH w celu ich umorzenia. 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd JUTRZENKA HOLDING S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1 do dnia 12 czerwca 2009 r., w dni powszednie, do godziny 10.00. Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 8.00. | |
