| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2006 roku. Poza podjętymi uchwałami w sprawach o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1- 6 porządku obrad podjęto następujące uchwały: Uchwała do punktu 7 porządku obrad: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki postanawia: 1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 13.598.525 (słownie: trzynastu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty zero groszy) każda akcja. 3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. 4. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy). 5. Akcje serii F zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. 6. Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Pięć akcji Spółki serii A, B, C, D lub E uprawnia do objęcia dwóch akcji serii F. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii F. 8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 30 pa¼dziernika 2006 roku. 9. Akcje serii F będą objęte za wkłady pieniężne. 10. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. 11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 12. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację praw poboru akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. 13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 14. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii F, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych. 15. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 16. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: a) w §7 ust. 1 słowa "33.996.314 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście złotych)" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 33.996.315 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych) i nie więcej niż 47.594.839 zł. (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych)". b) w §7 ust. 2 – zdanie pierwsze – słowa "33.996.314 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście)" zastępuje się słowami "nie mniej niż 33.996.315 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji i nie więcej niż 47.594.839 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć)". c) w §7 ust. 2 po punkcie e) dodaje się punkt f) o treści: "f) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie większej niż 13.598.525 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych." 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała do punktu 8 porządku obrad: w sprawie zmiany §19 ust. 2 Statutu Spółki: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, Statutu Spółki postanawia: 1. W paragrafie 19 ust. 2 p. k) Statutu Spółki kropkę zastępuje się przecinkiem. 2. W paragrafie 19 ust. 2 po punkcie k) dodaje się punkt l) o treści: "dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.". 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała do punktu 9 porządku obrad: w sprawie upoważnienia Zarządu do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz zmiany §14 Statutu Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 i 11 Statutu Spółki postanawia: 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia bezterminowo Zarząd do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 2. W paragrafie 14 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści: "Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym." 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad NWZ do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. | |
