| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259), Zarząd Z.Ch. "POLICE" S.A. informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 46 ust. 1 pkt 1 oraz § 54 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki Z.Ch. "Police" S.A. przy ul. Ku¼nickiej 1 w Policach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. "POLICE" S.A. w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. "POLICE" S.A. za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. "POLICE" S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Z.Ch. "POLICE" S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007 i 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2007 i 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 18.06.2009 r. do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (w godz. 8.00. – 15.00 w dni robocze w Biurze Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informacje, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zobowiązuje się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu Spółki, pokój 124 biurowca) w dniach 22-24.06.2009 r. w godz. 8.00 – 15.00. Jednocześnie zgodnie z art. 402 § 2 K.S.H. Zarząd Z. Ch. "POLICE" S.A. podaje w załączniku proponowane zmiany w statucie Spółki. | |
