ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zmiana w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-10

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS - EUROFILMS S.A.

Temat

Zmiana w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwał Nr 17, Nr 18, Nr 19 i Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2010 roku w Warszawie. Na podstawie uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skreślone zostały w art.22 Statutu Spółki ust.3,4,5 w brzmieniu: "3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 4.W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takiego wniosku, ustalając datę odbycia się takiego zgromadzenia na dzień przypadający nie pó¼niej niż osiem tygodni od daty złożenia takiego wniosku. 5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4." Na podstawie uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skreślone zostały w art.23 Statutu Spółki ust.2 i 3 w brzmieniu: "2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Na podstawie uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w art.26 Statutu Spółki po ust. 5 dodany został ust.6 w następującym brzmieniu: "6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." Na podstawie uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w art.20 Statutu Spółki w ust. 2 po pkt. 10) dodany został pkt. 11) w następującym brzmieniu: "11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." Na podstawie Uchwały nr 21.Walnego Zgromadzenia z dnia 9.06.10 Rada Nadzorcza została upoważniona do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zmiany zaczną obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ERGIS - EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16

(ulica) (numer)

022 828 04 10 022 828 04 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.ergis-eurofilms.eu

(e-mail) (www)

5730003999 150175921

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-10 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu

2010-06-10 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu