| Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 stycznia 2007 r. Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 370 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 Statutu Spółki odwołuje następujące osoby z funkcji Członka Rady Nadzorczej: 1) Pana Michała Skipietrowa, 2) Pana Andrzeja Włodarczyka, 3) Pana Sławomira Topolewskiego, 4) Pana Janusza Konopkę, 5) Pana Krzysztofa Kosiorka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 roku. w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Budopol – Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 Statutu Spółki powołuje następujące osoby do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej: 1) Pana Janusza Konopkę, 2) Pana Krzysztofa Kosiorka, 3) Pana Dariusza Małaszkiewicza, 4) Pana Grzegorza Antkowiaka, 5) Zbigniewa Walasa. §2 Zgodnie z § 16 pkt. 1 Statutu Spółki powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Budopol - Wrocław" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2007 roku. w sprawie: wynagradzania Rady Nadzorczej §1 Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. §2 Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. §3 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do dnia dziesiątego każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 3. Spółka nie ponosi innych kosztów powstałych w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdów, zakwaterowania oraz diet. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
