| Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. podjął decyzję o zwołaniu na 23 marca 2007 r. w Warszawie w Hotelu Bristol przy ulicy Krakowskie Przedmieście 42/44 w Salonie Słowacki, na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2006 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2006, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2006, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r., e) podziału zysku, f) zmian w Statucie Spółki. 9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 15 marca 2007 r. włącznie, do godz. 16:00. Zamierzone zmiany statutu Spółki: 1. W §6 ust.1 punktom 4),11),14),16),20),21),23),24) o brzmieniu: " 4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10. A PKD), 11) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (51.70. A PKD), 14) działalność w zakresie oprogramowania (72.20. Z PKD), 16) pozostała działalność związana z informatyką (72.60. Z PKD), 20) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD), 21) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, w szczególności siarczanu sodu (24.13.Z PKD), 23) przesyłanie energii elektrycznej (40.10.B PKD), 24) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C PKD)" proponuje się nadać nowe brzmienie: " 4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.11.Z PKD), 11) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90. Z PKD), w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, 14) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22. Z PKD), 16) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60. Z PKD), 20) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.B PKD), 21) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z PKD), w szczególności siarczanu sodu, 23) przesyłanie energii elektrycznej (40.12. Z PKD), 24) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z PKD)." 2. W §6 ust.1 proponuje się dodanie punktów 26)-29) o brzmieniu: " 26) badania i analizy techniczne (74.30. Z PKD), 27) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B PKD), 28) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C PKD), 29) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (60.24.A PKD)." | |
