| Uchwała Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Pana Leszka Miłosza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie uchylenia likwidacji Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla uchwałę ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 września 2006 roku i uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia z dniem 20 grudnia 2007 roku uchylić likwidację Funduszu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie odwołania likwidatora Funduszu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 464 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać Likwidatora Funduszu – Pana Piotra Nadolskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 Statutu Funduszu uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., niniejszym uchyla Uchwałę Nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 28 czerwca 2007 roku. § 2 1. Wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej Funduszu, jest równe (brutto) kwocie1.000 zł (słownie: jeden tysiąc). 2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane miesięcznie, z dołu, w terminie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. 4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Funduszu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku. Nie podjęto uchwały: Uchwała Nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana Roberta Kozłowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Z uwagi na nie podjecie uchwały w sprawie odwołania Pana Roberta Kozłowskiego z Rady Nadzorczej Funduszu, wobec braku wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej Funduszu, NWZ odstąpiło od głosowania nad powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej. | |
