| Zarząd Impel S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 4 pa¼dziernika br., zgodnie z delegacją wynikającą z uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 17 września 2007 roku, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Impel S.A. Jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone przez NWZ Impel S.A., o których mowa poniżej: - w § 6 po ust. 2 dodano ust. 3 w brzmieniu: "Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysiące złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję nie więcej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy będących posiadaczami obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F, a tym samym będących Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2003 r."; - §18 ust. 5 "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpó¼niej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia" otrzymał brzmienie: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni." Treść tekstu jednolitego statutu Impel S.A. przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: RMF GPW § 39. ust. 1. pkt. 2b | |
