| W nawi�zaniu do Raportu bie��cego nr 64/2009 z dnia 17.11.2009r, Zarz�d MIRBUD Sp�ka Akcyjna z/s w Skierniewicach przekazuje do publicznej wiadomo�ci, �e w dniu 4 maja 2010 r. przed Notariuszem Beat� Fidrysiak prowadz�c� Kancelari� Notarialn� w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 33/35 odby�o si� posiedzenie Zarz�du Sp�ki, na kt�rym podj�to uchwa�y o nast�puj�cej tre�ci: Uchwa�a Nr IV/2010 Zarz�du MIRBUD Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Skierniewicach z dnia 4 maja 2010 roku. Zarz�d, dzia�aj�c na podstawie art. 446 � 1 Kodeksu Sp�ek Handlowych w zwi�zku z Uchwa�� nr 31/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki z dnia 17 listopada 2009 roku oraz art. 10a Statutu Sp�ki postanowi�: 1. Podwy�szy� kapita� zak�adowy Sp�ki o kwot� 1.000.000,00 (s�ownie: jeden milion) z�otych, tj. z kwoty 5.500.000,00 (s�ownie: pi�� milion�w pi��set tysi�cy) z�otych do kwoty 6.500.000,00 (s�ownie: sze�� milion�w pi��set tysi�cy) z�otych, w drodze emisji 10.000.000 (s�ownie: dziesi�� milion�w) nowych akcji serii G, o warto�ci nominalnej 0,10 PLN (s�ownie: dziesi�� groszy) ka�da. 2. Akcje nowej emisji s� akcjami zwyk�ymi na okaziciela. 3.Akcje serii G uczestniczy� b�d� w dywidendzie pocz�wszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. 4.Cena emisyjna akcji serii G wynosi 2,80 PLN (s�ownie: dwa z�ote osiemdziesi�t groszy) za jedn� akcj�. 5. Akcje serii G b�d� zaoferowane posiadaczom warrant�w subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Zarz�d na podstawie upowa�nienia wynikaj�cego z art. 10a Statutu Sp�ki, w ramach oferty prywatnej, a przyj�ciem tej oferty b�dzie podpisanie o�wiadczenia o obj�cie akcji wraz ze zwrotem warrantu. 6.Terminy otwarcia i zamkni�cia subskrypcji prywatnej ustalone zostan� odr�bn� uchwa�� Zarz�du. 7.Zarz�d okre�li szczeg�owe warunki subskrypcji akcji serii G. 8.Zarz�d podejmie wszelkie niezb�dne czynno�ci w celu dopuszczenia akcji obj�tych niniejsz� uchwa�� do obrotu regulowanego i do obrotu na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych. Uchwa�a Nr V/2010 Zarz�du MIRBUD Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Skierniewicach z dnia 4 maja 2010 roku. Zarz�d, dzia�aj�c na podstawie art. 446 � 1 Kodeksu Sp�ek Handlowych w zwi�zku z Uchwa�� nr 31/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki z dnia 17 listopada 2009 roku oraz art. 10a Statutu Sp�ki, w zwi�zku z uchwa�� Rady Nadzorczej z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zgody na wy��czenie prawa poboru w ca�o�ci, niniejszym pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G. UZASADNIENIE Wy��czenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zaadresowaniem emisji do posiadaczy warrant�w subskrypcyjnych serii D, w zwi�zku z tym, realizacja prawa do obj�cia akcji serii G musi si� odby� z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Ponadto, wy��czenie prawa poboru uzasadnia fakt, i� dzia�alno�� Sp�ki wymaga �rodk�w finansowych w znacz�cej wysoko�ci i w bardzo kr�tkim czasie celem dalszej realizacji strategii rozwoju. Uchwa�a Nr VI/2010 Zarz�du MIRBUD Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Skierniewicach z dnia 4 maja 2010 roku. Zarz�d, dzia�aj�c na podstawie art. 444 � 1 i 7 oraz w zwi�zku z art. 453 � 2 Kodeksu Sp�ek Handlowych, a tak�e na podstawie Uchwa�y nr 31/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki z dnia 17 listopada 2009 roku oraz art. 10a Statutu Sp�ki postanowi� podj�� uchwa�� w sprawie emisji warrant�w subskrypcyjnych z wy��czeniem prawa poboru o nast�puj�cej tre�ci: 1.Zarz�d Sp�ki postanawia wyemitowa� ��cznie 10.000 (s�ownie: dziesi�� tysi�cy) niezbywalnych, warrant�w subskrypcyjnych na okaziciela, serii D uprawniaj�cych do obj�cia ��cznie 10.000.000 (s�ownie: dziesi�ciu milion�w) akcji na okaziciela serii G o warto�ci nominalnej 0,10 PLN (dziesi�� groszy) ka�da, emitowanych na podstawie Uchwa�y Nr IV/2010 Zarz�du Sp�ki z dnia 4 maja 2010 r. w ramach Kapita�u Docelowego. Warranty b�d� mia�y posta� dokument�w. Warranty mog� by� emitowane w odcinkach zbiorowych. 2. Uprawnion� do obj�cia warrant�w subskrypcyjnych serii D b�dzie RUBICON PARTNERS Dom Maklerski S.A. z siedzib� w Warszawie. 3. Warranty subskrypcyjne obejmowane b�d� nieodp�atnie. 4. Jeden warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do obj�cia 1.000 (s�ownie: jeden tysi�c) akcji serii G. 5. Wykonanie praw z warrant�w subskrypcyjnych serii D nie mo�e nast�pi� p�niej ni� do dnia 30 czerwca 2010r. 6. Zarz�d Sp�ki dzia�aj�c w interesie Sp�ki oraz na podstawie art. 10a Statutu Sp�ki pozbawia akcjonariuszy Sp�ki prawa poboru warrant�w subskrypcyjnych serii D w ca�o�ci. 7. Warranty subskrypcyjne serii D b�d� mia�y posta� dokumentu i b�d� papierami warto�ciowymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane b�d� w Sp�ce lub w wybranym przez Zarz�d Sp�ki domu maklerskim, sk�d bez zgody Sp�ki nie b�d� mog�y zosta� zabrane. 8. Warranty subskrypcyjne serii D wyemitowane zostan� w dniu podj�cia niniejszej uchwa�y i w tym samym dniu zostan� zaoferowane Uprawnionym. O�wiadczenia o obj�ciu warrant�w subskrypcyjnych powinno zosta� z�o�one w terminie do 7 dni od daty z�o�enia oferty ich nabycia przez Sp�k�. | |
