| Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31–041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.068.898 złotych – w całości pokrytym – w tym opłaconym gotówką do wysokości 7.650.000 złotych, w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dalej "Rozporządzenie" (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), zwołuje na dzień 3 pa¼dziernika 2007 r. na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Wielopole 4 – sala konferencyjna Hotelu Holiday Inn. Otwarcie obrad Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. i § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany § 8 Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.068.898 (dziewięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 90.688.980 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią na okaziciela serii "C“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". Brzmienie proponowane: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.908.842,90 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa 90/100) złote i dzieli się na 109.088.429 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią na okaziciela serii "C“ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D“, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.449 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda". Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectw depozytowych wystawionych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebrania ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki – Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków, do dnia 26 września 2007 r. w godzinach 8.00 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, a także pisemne pełnomocnictwo, chyba że z treści w/w odpisu wynika, iż są osobami uprawnionymi do reprezentacji tych osób prawnych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00. | |
