| Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) podaje do publicznej wiadomości: w związku z proponowanymi na najbliższym NWZA zmianami w statucie Spółki Emitent przekazuje treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść proponowanych zmian: 1. zmienia się treść § 8 Statutu Spółki: - dotychczasowa treść: "Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda." - proponowane brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.892.701 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden) i nie więcej niż 68.827.694 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery), który dzieli się na: a) 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda, b) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) akcja i nie więcej niż 48.934.994 (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda." 2. w § 33 Statutu Spółki po punkcie 10 dodaje się punkt 11: - dotychczasowa treść: "Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów, 4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat, 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4, 6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, 10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą." - w § 33 Statutu Spółki po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu : "11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania." | |
