| Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 r. Jednocześnie Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała treść projektów uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK na dzień 31 grudzień 2008 roku, - udzielenia Jeffrey’owi William’owi Boswell Prezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Andrzejowi Zawistowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Witoldowi Klinowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Józefowi Olejnikowi Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Wojciechowi Modrzyk Członkowi Zarządu absolutorium, - udzielenia Arturowi Grygiel Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Markowi Górnemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Piotrowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Piotrowi Kula Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Henrykowi Pilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - udzielenia Robertowi Legierskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium, - podziału zysku za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r, - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji, - powołania Jeffrey’a William’a Boswell do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, - zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, - zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podstawowych zasad programu menedżerskiego, - zmiany uchwały nr 5 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa ich poboru, - zmiany uchwały nr 6 z 17 lipca 2007 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa ich poboru, - zmiany § 6 pkt 2 Statutu Spółki, - zmiany § 7 pkt 2 Statutu Spółki, - zmiany § 30 ust. 1 Statutu Spółki, - zmiany § 33 Statutu Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | |
