| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-05-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIKANA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty zmian w statucie oraz projektowany tekst jednolity statutu | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd WIKANA S.A. informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2010 r. planowana jest zmiana statutu w następującym zakresie: § 22 Obecne brzmienie: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: a/ z własnej inicjatywy, b/ na wniosek Rady Nadzorczej, c/ na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału akcyjnego. 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku przez Rade Nadzorcza. W razie bezczynności Zarządu, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. 3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji opisanej ust. 1 pkt c powinno być złożone do Zarządu najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady. Proponowane brzmienie: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: a/ z własnej inicjatywy, b/ na wniosek Rady Nadzorczej, c/ na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego. 2. W sytuacji objętej punktem 1 b/ i punktem 1 c/ Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady. § 23 Obecne brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wywiesza się do wiadomości w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin. Proponowane brzmienie: 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w sposób przewidziany przepisami prawa. 2. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin." § 26 Obecne brzmienie: "1.Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku przekroczenia przez akcjonariusza 66 % ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulega zmniejszeniu do 66 % ogólnej liczby głosów. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i glosować na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 3. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinny być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." Proponowane brzmienie: 1. "Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku przekroczenia przez akcjonariusza 66 % ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulega zmniejszeniu do 66 % ogólnej liczby głosów. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i glosować na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników." Ponadto informujemy, że ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian podjęto decyzję o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu, którego projekt zamieszczamy w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt tekstu jednolitego Statutu.pdf | Projekt tekstu jednolitego Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-07 | Sylwester Bogacki | Prezes Zarządu | |||
