| Zarząd BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA na dzień 25 maja 2009 roku (poniedziałek) na godzinę 15.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA odbędzie się w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli przy ul. Przemysłowej 36. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał. 6. Przedstawienie dokonanych przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008, c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje, że postanowienie § 2 w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 2) produkcja szkła płaskiego, 3) produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego, 4) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, 5) sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów dla budownictwa, 6) działalność rachunkowo-księgowa, 7) towarowy transport drogowy, 8) wynajem pomieszczeń na własny rachunek." proponuje zastąpić zapisem: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z), 2) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z), 3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z), 4) produkcja szkła płaskiego (PKD 23.11.Z), 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 6) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), 7) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 8) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z), 9) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 10) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)." . Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: 1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia. 2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru – takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem. 6. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 14.00 w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36. | |
