ZEG - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 kwietnia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-17

Skrócona nazwa emitenta

ZEG

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 kwietnia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2009 r. Uchwała nr 1 w sprawie : przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 z dnia 26 marca 2009 r. pod pozycją 3700 : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie : odwołania ................ ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna. Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 28 kwietnia 2009 r. ..................... ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie : powołania ................ na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ..................... na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-17 Andrzej Bywalec Prezes Zarządu

2009-04-17 Adam Trzeciak Członek Zarządu