| Zarząd Rubicon Partners NFI SA (Fundusz) niniejszym podaje uzupełnioną treść raportu wraz z brakującą liczbą akcji z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" przy każdej uchwale NWZA z dnia 15 kwietnia 2010 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 22.218.387 głosów z 22.218.387 akcji, stanowiących 30,79% kapitału zakładowego. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek następujący porządek obrad: 1.Wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik jawnego głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22.218.387 - akcje te stanowią 30,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 22.218.387, w tym 22.218.387 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosy "wstrzymujące się". Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 3.300,- (trzy tysiące trzysta) złotych miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2010 roku. Wynik jawnego głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22.719.387 - akcje te stanowią 31,49 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 22.519.387, w tym 22.719.387 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosy "wstrzymujące się". Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA" z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 maja 2010 roku do godziny 11.30. Wynik jawnego głosowania: Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 22.719.387 - akcje te stanowią 31,49 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 22.719.387, w tym 22.719.387 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosy "wstrzymujące się". | |
