| Zarząd Relpol S.A. przesyła projekty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Relpol zwołanego na dzień 27 lutego 2007 r. UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: odwołanie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i 24 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. Kajetan Wojnicz 2. Maciej Mizerka 3. Wojciech Kowalski 4. Wojciech Konat 5. Krzysztof Piontek § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 i 24 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. 2. 3. 4. 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 3/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy Na podstawie art.444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji w ilości nie większej niż 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej nie większej niż 3 275 860 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) oraz przyznaje Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 4/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 i 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Skreśla się § 11a Statutu Spółki w całości. § 2 Dotychczasowy § 9 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.367.815 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) złotych i dzieli się na: a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja, c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja, d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4 367 815 zł ( słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych) i nie więcej niż 7 643 675 zł ( siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 873 563 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 1 528 735 (jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym: a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja, b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja, c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja, d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda akcja, e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 655 172 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje, emitowane w ramach kapitału docelowego. 2. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2009 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 275 860 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji 655 172 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) nowe akcje, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda akcja, na zasadach określonych w art.444-447 Kodeksu spółek handlowych. 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 5. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 6. Z zastrzeżeniem ust.3 i 4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: a) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, b) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, d) umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie o rejestrację papierów wartościowych, tj. akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w zakresie objętym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego." § 3 Celem udzielenia upoważnienia jest rozwój grupy kapitałowej poprzez konstrukcję nowych wyrobów i przejęcie firmy z branży. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. § 5 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przewodniczący: | |
